Adiconsum: Più controlli per le operazioni bancarie oltre i 2500 euro
Aumentate le verifiche da parte delle banche/intermediari finanziari in caso di depositi, prelievi o altre operazioni di pagamenti che superino i 2.500 euro di importo e che siano effettuate con banconote di taglio pari a 200 o 500 euro.
I soggetti preposti – spiega Adiconsum – dovranno, pertanto, provvedere, in osservanza dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 delle nuove norme sull’antiriciclaggio all’identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e titolare effettivo e della loro identità, nonché all’acquisizione di tutte le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale. Nel caso si tratti di rapporto continuativo i soggetti sono tenuti ad un monitoraggio costante dello stesso.