Con l’accusa di omessa dichiarazione di ricavi l’amministratore e liquidatore di una impresa del settore edile, originario di San Martino Sannita,è stato denunciato dopo una verifica fiscale delle Fiamme Gialle, iniziata nel 2017.
A seguito di un’indagine della Procura di Benevento, i finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Tribunale del capoluogo sannita, per un valore di 305.981,41 euro relativo a depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità della srl.
L’attività ispettiva ha permesso di appurare che, nell’annualità d’imposta 2015, la società ha intrattenuto rapporti commerciali con svariati operatori economici, contabilizzando nelle scritture contabili obbligatorie acquisite nell’ambito delle attività ispettive e non dichiarando ai fini dell’imposizione fiscale, operazioni attive scaturenti dall’attività esercitata, per un ammontare complessivo pari a 1.167.541,92 euro, a cui corrisponde un’imposta dovuta pari a complessivi 305.981,41 euro con un conseguente e rilevante evasione di elementi attivi sottratti all’imposizione, in termini di imposte dirette ed I.V.A..
Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del legale rappresentante, su azione dei militari della Compagnia di Benevento, numerose possidenze immobiliari e/o mobiliari registrate, autovetture e disponibilità finanziarie afferenti a conti correnti e rapporti finanziari.
Sono altresì in corso di effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all’individuazione di disponibilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.
Tags: guardia di finanza, sequestro
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